Desarticulada en Málaga y Valencia una red que defraudó 70 millones a Hacienda

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal de más de 100 integrantes asentada en varios países de la Unión Europea, entre ellos Italia, Malta, Portugal y España. En territorio español se ha detenido a 21 personas y se han practicado doce entradas y registros en localidades de las provincias de Málaga y Valencia. Además, otra persona ha quedado investigada sin detención.

Según informan ambos organismos, la red se dedicaba presuntamente a delitos contra la Hacienda Pública, falsificación documental y blanqueo de capitales mediante el método conocido como «fraude carrusel». La Agencia Tributaria calcula de forma provisional que la cuota de IVA defraudada a la Hacienda española desde 2018 asciende a 70 millones de euros. A esa cantidad se suma la defraudación cometida en otros países europeos. El sistema consistía en introducir productos informáticos en el territorio donde se aplica el IVA e iniciar una cadena de facturación en la que se trasladan cuotas que no se ingresan pero sí se deducen. Las sociedades españolas implicadas realizaban además ventas intracomunitarias que permitían defraudar en otros Estados miembros. La organización se apoyaba en testaferros y en una estructura de empresas pantalla.

Durante los registros se han intervenido 110.000 euros en efectivo, monedas de oro por un valor estimado provisional de más de 300.000 euros, joyas y relojes de alta gama. También se han bloqueado más de siete millones de euros en propiedades inmobiliarias, vehículos, cuentas bancarias y productos financieros, cuyo valor está por determinar. El operativo se ha desarrollado de forma simultánea en varios países. En el resto de la Unión Europea se han practicado más de 300 registros en domicilios y más de 40 detenciones, entre ellas en Italia y Portugal. Funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se desplazaron a Italia para apoyar a los investigadores locales. Entre los principales investigados en España figura una empresa valenciana que cotiza en el mercado alternativo bursátil italiano, con socios mayoritarios de esa nacionalidad.